证券代码：300509 证券简称：新美星
公告编号：2025-038
江苏新美星包装机械股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开的
第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意
于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议基本情况
年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14：30；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果
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为准。
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 10 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编 备注
提案名称
码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
具体内容请参见公司于 2025 年 11 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。上述议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议
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案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第五届董
事会第八次会议决议公告》、《第五届监事会第八次会议决议公告》及其他相关公告。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东会将对中小投资者表决单独计票，并将结果
予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
股份有限公司证券部办公室。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执
照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还
须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股
凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）
和代理人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（5）其他事项
证券部送达地址详情如下：
通讯地址：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路 8 号，江苏新美星包装机械股
份有限公司，证券部办公室。
联系人：张钦杰 联系电话：0512-58693918
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传真：0512-58693908 邮箱：dsh@newamstar.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签
到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
七、附件
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、参会股东登记表
附件三、授权委托书
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十八日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
月 15 日 15:00。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证
券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
江苏新美星包装机械股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点
股东签字/盖章
年 月 日
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附件三：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席江苏新美星包装机械股份有限
公司 2025 年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人名称： 委托人签名（盖章）：
委托人证件号码： 委托人证券帐户号码：
委托人持股数量： 股份性质：
受托人姓名： 受托人证件号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
按照下表列示意见表决：□是 □否
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反
编码 弃权
目可以投票 意 对
非累积投票提案
备注：
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票表决或者放弃投票；
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