证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-062
乐凯胶片股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》
及公司章程的规定，会议由董事长王洪泽先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
因工作原因未能出席。
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,505,921 72.4564 934,200 27.0115 18,400 0.5321
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,500,621 72.3031 935,500 27.0491 22,400 0.6478
额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,507,421 72.4998 934,700 27.0260 16,400 0.4742
财务报告审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 255,259,714 99.6193 958,750 0.3741 16,500 0.0066
内部控制审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 255,259,714 99.6193 958,750 0.3741 16,500 0.0066
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议
案 议案名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
序 （%） （%） （%）
号
关于公司 2026 年年度日常关联交易
事项的议案
关于与航天科技财务有限责任公司
开展金融服务相关业务的议案
关于公司 2026 年度向航天科技财务
议案
关于续聘立信会计师事务所（特殊
告审计机构及其报酬的议案
关于续聘立信会计师事务所（特殊
制审计机构及其报酬的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：周韶静、王硕
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
等法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人
资格和出席人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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