证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-066
露笑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二
十一次会议于 2025 年 11 月 21 日以书面形式通知全体董事，2025 年 11 月 28
日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。
会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。
监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公
司法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事
规则》、《董事会议事规则》进行修订。
董事会提请股东会授权董事长及其授权代表在股东会通过该议案后，办理上
述事项工商变更登记及备案等事宜。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司
章程>及其附件的公告》
（公告编号：2025-068），修订后的《公司章程》及其附
件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。
根据《公司法》、
《证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合公司治理结构以及
信息披露相关监管规则修订的情况，公司对内部管理制度进行了梳理和完善。
参会董事对本议案进行逐项审议，具体审议情况如下：
是否提交
序号 表决内容 表决情况 股东会审
议
关于修订《董事会审计委员会实施
细则》的议案
关于修订《董事会秘书工作细则》
的议案
关于修订《独立董事工作细则》的
议案
关于修订《投资者关系管理制度》
的议案
关于修订《信息披露管理制度》的
议案
关于修订《募集资金管理制度》的
议案
关于修订《对外提供财务资助管理
制度》的议案
关于修订《对外投资管理制度》的
议案
关于修订《风险投资管理制度》的
议案
关于修订《对外担保决策制度》的
议案
度》的议案
关于修订《重大信息内部保密制
度》的议案
关于修订《防范控股股东及关联方
占用公司资金管理制度》的议案
关于修订《重大突发事件应急制
度》的议案
关于修订《年报信息披露重大差错
责任追究制度》的议案
关于修订《内部审计工作制度》的
议案
关于修订《内幕信息知情人登记管
理制度》的议案
关于修订《外部信息使用人管理制
度》的议案
关于修订《发展战略管理制度》的
议案
关于修订《风险评估管理制度》的
议案
关于修订《子公司管理制度》的议
案
关于修订《特定对象调研采访接待
工作管理制度》的议案
本议案部分子议案需提交公司股东大会审议。
修订后的相关公司内部治理制度详见巨潮资讯网。
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
公司同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
的财务审计和内部控制审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
本次董事会决定于 2025年 12 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的
方式在公司会议室召开2025年第四次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2025
年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十八日
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