证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－058
宝鸡钛业股份有限公司
第八届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 23 日以
书 面 形 式 向 公 司各 位 董事 发出 了 以通 讯 表决 方式 召 开公 司第 八 届董 事 会第
十 九 次 临时会议 的 通知。2025 年 11 月 28 日召开 了此次会 议，会议 应出 席
董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向不特定对
象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。修订稿具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn），主要修订情况说明详见公司 2025-059 号公告。
该事项已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向不特定对
象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。修订稿具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），主要修订情况说明详见公司
该事项已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立合资公司的
议案》。具体内容详见公司 2025-060 号公告。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
