江西日月明测控科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（二零二五年十一月）
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第一章 总 则
第一条 为进一步健全江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《江西
日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公
司董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名，由
董事会选举产生。
第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主
持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届
满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并根据本细则的规定补足委员人数。
第六条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，在补选出的
委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。
第三章 职责权限
第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事
会提出建议：
（一） 董事、高级管理人员的薪酬；
（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就；
（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
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（四） 董事会授权的其他事宜；
（五） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬与考核计划或方案，须报经董
事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬与考核
计划或方案须报经董事会批准。
第四章 决策程序
第九条 公司相关部门应配合委员会，准备委员会决策前所需的有关文件或
资料。包括：
（一） 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二） 公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三） 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统涉及指标的完成
情况；
（四） 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效
情况；
（五） 提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依
据。
第十条 薪酬与考核委员会按公司的考评标准，草拟考评的建议，并在审议
后提交公司董事会，由公司董事会、股东会根据其职责审议决定。
第五章 议事规则
第十一条 薪酬与考核委员会委员有权提议召开会议，主任委员于收到提议
后 10 天内召集会议，并于会议召开前 3 天通知全体委员。经全体委员一致同意
亦可随时召开会议。
第十二条 薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能主持时可
委托其他一名独立董事委员主持。
第十三条 薪酬与考核委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行。每一
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名委员有 1 票的表决权；会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；亦可以
采取通讯表决的方式召开。
第十五条 董事会秘书列席薪酬与考核委员会会议，必要时可以邀请公司其
他董事、其他高级管理人员列席会议。
第十六条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席，
可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，
视为放弃在该次会议上的投票权。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十条 薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于 10 年。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。
第六章 附则
第二十二条 在本细则中，“以上”包括本数。
第二十三条 本细则由董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十四条 本细则未明确事项或者本细则有关规定与国家法律、行政法
规等有关规定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。
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第二十五条 本细则的解释权属于公司董事会。
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