证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-039
鞍山森远路桥股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于取消监事会、增加公司经营范围及修
订《公司章程》的议案
关于修订《累积投票制度实施细则》的议
案
关于修订《募集资金管理和使用办法》的
议案
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于修订《股东会网络投票实施细则》的
议案
上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第八次审议通过，具体
内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。
上述议案除议案 1 至议案 3、议案 12 为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案为普通决议事项，由出席股东会股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
上述议案逐项表决，关联股东需回避表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续。
（3） 融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证
券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写
明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，
但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）
以便登记确认，
（5）本次股东会不接受电话登记。
午 14：00-17：00。采用信函、传真或邮件方式登记的须在 2025 年 12 月 12 日 17:00 之前
送达或传到公司。
宁省鞍山市鞍山森远路桥股份有限公司证券部李艳微收，并请注明“2025 年第一次临时股
东会”字样。）
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会现场会议，但对会议审议事项没
有表决权。
会场办理登记手续。
（1）本次会议现场会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（2）会务联系方式：
电话：（0412）5223068
传真：（0412）5223068
联系人：李艳微
联系邮箱：senyuanlyw524@126.com
地址：辽宁省鞍山市鞍千路 281 号证券部
邮政编码：114051
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票简称为“森远投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
鞍山森远路桥股份有限公司
个人股东姓名∕
法人股东名称
个人股东身份证
法人股东法定
号∕法人股东营
代表人姓名
业执照号码
股东帐号 持股数量
出席会议人员姓
是否委托
名∕名称
代理人身份证
代理人姓名
号
联系电话 电子信箱
联系地址 邮编
附件三：
鞍山森远路桥股份有限公司
鞍山森远路桥股份有限公司：
兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山森远路桥股份有限公司 2025 年第
一次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体
指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏目
可以投票
． 100 总议案 √
各 非累积投票提案
选 1.00 关于取消监事会、增加公司经营范 √
项 围及修订《公司章程》的议案
中， 2.00 关于修订《股东会议事规则》的议 √
在 案
“ 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议 √
同 案
意”、
议案
“
反
对” 则》的议案
或 7.00 关于修订《募集资金管理和使用办 √
“ 法》的议案
弃 8.00 关于修订《承诺管理制度》的议案 √
权” 9.00 关于修订《利润分配管理制度》的 √
栏 议案
中 10.00关于修订《董事及高级管理人员薪 √
用 酬管理制度》的议案
“ 11.00关于修订《股东会网络投票实施细 √
√” 则》的议案
选
案
择
一
议案
项，
多选无效，不填表示弃权。
委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码：_________________
委托人持有股份性质和持股数量：_______________
委托人股票账号：_____________________
受托人签名：_____________
受托人身份证号码：_____________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束
首页
微信公众号
证券之星APP
