证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-059
中电科普天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公
司章程》的有关规定。
参加 本次股东会的股东及股 东授权委托代表人共计 409 名，代表股份
股东授权委托代表人共 4 名，代表股份 23,972,187 股，占上市公司总股份的
总股份的 34.3875％。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高
级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共404名，代表股份
代表股份14,190股，占上市公司总股份的0.0021％。通过网络投票的股东403名，
代表股份40,245,211股，占上市公司总股份的5.9138％。
公司董事、高级管理人员和见证律师通过现场结合视频形式出席或列席了本
次股东会。其中现场出席或列席的人员有董事长周忠国先生、独立董事李光女士、
韩国强先生、李震东先生、董事会秘书兼副总裁周震先生、副总裁牛景昌先生、
财务总监兼副总裁蒋仕宝先生。其他的董事、高级管理人员通过视频会议等网络
方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
表决结果：同意 257,574,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 60,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0235%。
中小股东表决情况：同意 39,843,401 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.9667%；反对 355,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8830%；弃权 60,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1503%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所见证并出具了《关于中电科普天科技股份有
限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》，认为：公司本次股东会的召
集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东
会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决
程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
年第三次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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