证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-082
中粮生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年第 5 次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日
年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于取消公司监事会并废止《监事会议事
规则》的议案
决权的 2/3 以上表决通过。
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时
公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、 自然人股东身份证件复印件、
代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照
（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票 授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。 股东可
以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原
件，转交会务人员。 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委 托书
或者其他授权文件应当经过公证。 参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司九届董事会 2025 年第 9 次临时会议决议。
特此公告。
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