证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-030
江西日月明测控科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四
届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，
现将2025年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月
具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自
出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），
代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
技股份有限公司八楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述提案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具
体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 1.00、2.00、3.00 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
表人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中
小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
技股份有限公司证券部。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份
证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法
人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的证券账户卡办
理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2025 年 12 月 25 日 16:00 前送达或传真
至公司证券部办公室。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，
并携带《股东账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入
场；
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号
邮政编码：330029
联系人：鄢泽澎
电子邮箱：rymckgs@163.com
电话号码：0791-88193001
传真号码：0791-88103777
六、备查文件
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
江西日月明测控科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证流程，并取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。如需了解具体的身份认证流程，股东可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）之规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托________先生/女士，身份证号______________________代表本人（或本公司）
出席江西日月明测控科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对该次会议审议的各
项议案依照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
该列打勾
同 反 弃
提案编码 提案名称 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投
票提案
说明：
三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；
本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人股份性质：
委托人持股数量：
委托日期：
受托人（签名）：
(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。)
附件三：
股东参会登记表
股东名称
法人股东法定代表人
证件号码
姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东（签字）
说明：
传真至公司证券部办公室，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
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