证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-91
债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02
康佳集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
开发行公司债券增信措施的议案》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：2025年11月28日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《康佳集团股份有限公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 830 人，代表股份 16,459,791 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6836%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 87,800 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0036%。
通过网络投票的股东 827 人，代表股份 16,371,991 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6799%。
通过现场和网络投票的外资股股东 9 人，代表股份 619,700 股，占公司外资
股有表决权股份总数 0.0764%。
其中：通过现场投票的外资股股东 1 人，代表股份 67,700 股，占公司外资
股有表决权股份总数 0.0083%。
通过网络投票的外资股股东 8 人，代表股份 552,000 股，占公司外资股有表
决权股份总数 0.0680%。
的其他股东）：
通过现场和网络投票的中小股东 830 人，代表股份 16,459,791 股，占公司
有表决权股份总数的 0.6836%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 87,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0036%。
通过网络投票的中小股东 827 人，代表股份 16,371,991 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6799%。
公司董事 4 人、高级管理人员 2 人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股
东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了《关
于变更公司非公开发行公司债券增信措施的议案》。
该项议案由非关联股东审议，磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其一致
行动人回避表决。
总表决情况：
同意 13,102,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 79.6054%；
反对 3,169,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 19.2579%；弃权
份总数的 1.1367%。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 309,900 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 50.0081%；
反对 309,800 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 49.9919%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决
权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 13,102,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 19.2579%；弃权 187,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1367%。
三、律师出具的法律意见
议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章以及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，本
次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十九日
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