证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-077
浙江双环传动机械股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）于 2025 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
大厦公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>
及其附件的议案》
作为投票对象的子
议案数（8）
上述提案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》披露的相关公告。
提案 1 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过；提案 3 独立董事候选人的任职资格和独立
性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可在股东大会进行表决。
根据相关规定，公司将就本次股东大会审议影响中小投资者利益的议案对
中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
大厦 9 楼
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证
明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办
理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件
登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等
办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委
托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在
记。
联系人：陈海霞、冉冲
邮箱：shdmb@gearsnet.com
电话：0571-81671018
传真：0571-81671020
邮编：310023
联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第七届董事会第十次会议决议》
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
授权委托书
致：浙江双环传动机械股份有限公司
兹全权委托___________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动
机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项
议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打钩
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及
其附件的议案》
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明
“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
按弃权处理）
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数（股）：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
