证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-080
金陵药业股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日
（七）出席对象：
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书请见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提
所有提案 案
关于南京梅山医院投资改扩建 非累积投票提
项目的议案 案
（二）以上议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通
过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 29 日刊登于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
（三）上述议案公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记
（授权委托书请见附件 2），信函或传真须在 2025 年 12 月 17 日
电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。
（ 二 ） 登 记 时 间 ： 2025 年 12 月 17 日 （ 8:30-11:30,14:00-
（三）登记地点：南京市中央路 238 号公司董事会办公室（战
略研究部）。
（四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件
的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持
本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理
登记。2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议
的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持
股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、
法人股东账户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和
出席人身份证办理登记手续。
（五）注意事项
携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投
资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并
以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的
投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公
司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需
参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人
依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复
印件等办理登记手续。
（六）会议联系方式：
联系地址：南京市中央路 238 号公司董事会办公室（战略研究
部）
邮政编码：210009
联系电话：025-83118511 传真：025-83112486
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
资者网络服务身份认证业务实施指引（2016 年修订）》的规定办理
身 份认 证， 取 得“ 深 交所 数字 证 书” 或“ 深 交所 投资 者 服务 密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件2:
金陵药业股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有
限公司2025年第四次临时股东会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指示
对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公
司）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表决
权所产生的后果均由本人（本公司）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积
投票提案
委托人：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
持股数： 股 委托人股东账户：
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二〇二五年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 2、本授权委托
书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；3、委托人为法
人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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