证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-046
珠海华金资本股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
公司会议室
现场会议召开时间为2025年11月28日（星期五）14:30起。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月28日9:15—9:25，
年11月28日9:15—15:00期间的任意时间。
司章程》的规定，会议召开合法、合规。
董事共同推举公司独立董事王利民先生主持本次会议。
通过现场和网络方式出席的股东164人，代表股份167,216,976股，占公司有表决
权股份总数的48.5097%（其中，持股5%以下中小投资者161人，代表股份1,968,318股，
占公司有表决权股份总数的0.5710%），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理3人，代表股份165,248,658股，
占公司有表决权股份总数的47.9387%。
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所
互联网投票系统进行表决的股东共计161人，代表股份1,968,318股，占公司有表决权
股份总数的0.5710%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于补选
第十一届董事会非独立董事的议案》，具体表决情况如下：
总表决情况：
同意 167,080,776 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9185%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%。
中小股东总表决情况：
同意 1,832,118 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0804%；
反对 116,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9188%；弃权
股份总数的 1.0009%。
本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议
通过，邓华进先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（珠海）律师事务所律师刘海伟、余家燕出席了本次股东大会会议，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东大会对议案的表决结
果合法有效。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
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