证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2025-092 号
云南城投置业股份有限公司
关于召开2025年第七次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年12月15日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业
股份有限公司（下称“公司”）17 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日
至2025 年 12 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
融资事项的议案》
担保事项的议案》
向下属参股公司提供借款展期的议案》
向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》
日常关联交易事项的议案》
正案的议案》
事工作制度>的议案》
职管理制度>的议案》
酬制度>的议案》
高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》
易管理制度>的议案》
保管理制度>的议案》
上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》刊登的临 2025-086 号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第
三十七次会议决议公告》、临 2025-087 号《云南城投置业股份有限公司关于
公司 2026 年担保事项的公告》、临 2025-088 号《云南城投置业股份有限公司
关于公司 2026 年向下属参股公司提供借款展期的公告》、临 2025-089 号《云
南城投置业股份有限公司关于公司 2026 年向控股股东及其下属公司申请借
款额度的公告》、临 2025-090 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2026
年日常关联交易事项的公告》、临 2025-091 号《云南城投置业股份有限公司
关于规范经营范围表述及修订<公司章程>的公告》。
应回避表决的关联股东名称：云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子
公司云南融智投资有限公司；
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600239 云南城投 2025/12/8
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
应不迟于 2024 年 12 月 5 日 16:00）。
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代
理人参会，需持被代理人的股票账户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》
复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股
东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理
人的股票账户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地
股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为
准。
事会办公室
六、 其他事项
联 系 人：王媛 杨悦
邮政编码：650034
联系电话：0871-67199767
传 真：0871-67199767
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
云南城投置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 15
日召开的贵公司2025年第七次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案》
款额度的议案》
章程>修正案的议案》
独立董事工作制度>的议案》
董事离职管理制度>的议案》
董事薪酬制度>的议案》
董事和高级管理人员持股及变动管理办
法>的议案》
关联交易管理制度>的议案》
对外担保管理制度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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