证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-045
北京天智航医疗科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
二次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2025
年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事以投票方式通过如下决议：
本次与关联人共同投资遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、
特别是中小股东利益的行为，本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司
章程》等有关规定。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《与
关联人共同投资公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
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