证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-035
鞍山森远路桥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于
年 11 月 21 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加
会议董事 7 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均
表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以
下决议：
议案》
因公司经营需要，拟增加经营范围；根据《公司法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，公司不再
设监事会及监事，公司董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，
并对《公司章程》进行修订，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
为进一步完善法人治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合
公司实际情况，对公司相关制度进行修订、制定、废止。具体内容详见创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于关联方向公司提供借款的议案》
。北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下
简称“中科信控”）向公司提供人民币 13,000 万元借款，借款期限为自实际借款之
日起 12 个月。截至目前公司已累计偿还本金 3,000 万元和 2024 年度的借款利息，
因公司经营需要，剩余 10,000 万元借款拟向中科信控办理借款展期。
具 体 内 容 详 见 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审查通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王钊回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，关联股东将回避表决。
公司拟定于 2025 年 12 月 18 日下午 14:00 在公司二楼国际会议厅召开公司 2025
年 第一 次临时股东会，会 议详细情 况见 创业板 指定信息披露 网站巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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