证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-081
中粮生物科技股份有限公司
九届董事会 2025 年第 9 次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 25 日分别以电子邮件和
专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 9
次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 11 月 28 日如期召开。在保障所有董事充分表达意
见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公
司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加
表决的董事有：江国金先生、张德国先生、郭斐女士、郑合山先生、张念春先生、汪平先生、
马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
止〈监事会议事规则〉的议案》。
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025
年修订》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司
拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计与风险管理委员会承接，同时《监事会议事规
则》随之废止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第 5 次临时股东大会审议。
议案》。
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025
年修订》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况， 拟
对《公司章程》的部分内容进行修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第 5 次临时股东大会审议。
事规则〉的议案》。
根据相关法律法规、规范性文件的规定以及修订后的《公司章程》，为进一步完善公司
治理结构，推动公司规范运作，拟对公司《股东会议事规则》 进行修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第 5 次临时股东大会审议。
事规则〉的议案》。
根据相关法律、法规、规范性文件的规定以及修订后的《公司章程》，为进一步完善公
司治理结构，推动公司规范运作，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第 5 次临时股东大会审议。
份有限公司领导人员签订〈岗位聘任协议〉〈年度经营业绩责任书〉及〈任期经营业绩责任
书〉的议案》。
年第 5 次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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