证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-93
债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02
康佳集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议，
于 2025 年 11 月 28 日（星期五）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知
于 2025 年 11 月 22 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长邬建军先生主持。会议符合《中华人
民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于公司向控股股
东磐石润创（深圳）信息管理有限公司进行永续债权融资的议案》。
为改善资本结构，提高抗风险能力和财务稳健性，会议同意公司向控股股东
磐石润创(深圳)信息管理有限公司进行永续债权融资，总金额不超过 50 亿元，
无固定期限，年化利率为一年期贷款市场报价利率（LPR），浮动利率，每 12 个
月为一个浮动周期，每个浮动周期重新定价一次，不设置利率跳升条款。具体期
限及用途以双方签订合同为准。
为提高本次永续债权融资工作效率，拟提请股东会授权公司董事会，并由董
事会授权经营层负责永续债权融资的研究与组织工作，修订、签署与永续债权融
资有关的协议和法律文件。
本次交易构成了关联交易，独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关联董事邬建军先生、余惠良先
生、宋清先生、孙永强先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会
审议。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于向控股股东进行永续
债权融资的关联交易公告》。
（二）以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于非公开协议转
让武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》。
为集中资源聚焦主业发展，加快剥离非主业资产，会议同意公司通过非公开
协议转让方式，将持有的 66,283,973 股武汉天源集团股份有限公司股份转让至
华润资产管理（深圳）有限公司，转让价格为人民币 13.80 元/股，股份转让总
价款合计为人民币 914,718,827.40 元，本次关联交易完成后，公司持有武汉天
源集团股份有限公司的股份数量将从 79,583,973 股减少至 13,300,000 股，华润
资产管理（深圳）有限公司持有武汉天源集团股份有限公司的股份数量将为
本次交易构成了关联交易，独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关联董事邬建军先生、余惠良先
生、宋清先生、孙永强先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会
审议。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于非公开协议转让武汉
天源集团股份有限公司部分股份的关联交易公告》。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2025 年第
七次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件
的要求，结合公司实际，会议决定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 2:30
时，在中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司
管理有限公司进行永续债权融资的议案》和《关于非公开协议转让武汉天源集团
股份有限公司部分股份的议案》。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开 2025 年第七次
临时股东会的通知》。
三、备查文件
第十一届董事会第六次会议决议等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年十一月二十九日
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