康佳集团股份有限公司独立董事
第十一届董事会独立董事专门会议
第四次会议决议
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一
届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 11 月 28
日以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到
独立董事 3 人，全体独立董事共同推举李中先生主持本次
会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》等有
关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立判断
的立场，发表审核意见如下：
一、《关于公司向控股股东磐石润创（深圳）信息管
理有限公司进行永续债权融资的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
作为公司的独立董事，我们对公司向控股股东磐石润
创（深圳）信息管理有限公司进行永续债权融资事项进行
认真核查，就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询
问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审核，认为该
交易符合国家法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循
了公平、公开、公正原则，有利于公司改善资本结构，提
高抗风险能力和财务稳健性，符合商业惯例和公司利益，
不会损害公司中小股东的利益。因此，我们一致同意以上
议案，并同意将以上议案提交公司第十一届董事会第六次
会议审议，关联董事应回避表决该议案。
二、《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公
司部分股份的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
作为公司的独立董事，我们对公司向华润资产管理
（深圳）有限公司协议转让武汉天源集团股份有限公司部
分股份进行认真核查，就有关问题向其他董事和董事会秘
书进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审
核，认为该交易符合国家法律法规和《公司章程》的规定，
交易遵循了公平、公开、公正原则，有利于公司集中资源
聚焦主业发展，加快剥离非主业资产，快速回笼资金，补
充公司经营所需资金，符合商业惯例和公司利益，不会损
害公司中小股东的利益。因此，我们一致同意以上议案，
并同意将以上议案提交公司第十一届董事会第六次会议审
议，关联董事应回避表决该议案。
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