证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-077
金陵药业股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二十二次会议通知于 2025 年 11 月 24 日以专人送达、邮寄、电子
邮件等方式发出。
的方式召开。
会议的 6 人，参加通讯会议的 3 人，邹勇志、高燕萍、寇俊萍以通讯
表决方式出席会议）。
员列席了会议。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。具体内容详见 2025 年 11 月 29 日《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指
定报纸、网站”）刊登的《关于控股子公司投资改扩建项目的公告》。
案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日指定报纸、网站刊登的《关于
清算注销全资子公司的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日指定报纸、网站刊登的《关于
召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
