证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—77
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二〇二五年度
第十二次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以书面方式发出，并于 2025 年 11 月 28
日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明
成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
（一）审议通过《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》。
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次修订后，原相应议事规则同时废止。
《厦门信达股份有限公司总经理办公会议事规则》全文刊载于 2025 年 11
月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次修订后，原相应细则同时废止。
《厦门信达股份有限公司总经理工作细则》全文刊载于 2025 年 11 月 29 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》。
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次修订后，原相应制度同时废止。
《厦门信达股份有限公司内部审计管理制度》全文刊载于 2025 年 11 月 29
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。
（四）审议通过《公司二〇二五年度高级管理人员薪酬绩效考核方案》。
投票情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事陈弘先生、吴晓强先生系关联董事，回避了该议案的表决。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
年度第七次会议审核意见；
第七次会议审核意见；
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
