证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-058
广西能源股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议的通知
于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决方式
召开，会议由董事长梁晓斌先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议材料
同时送达公司高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司广投桥巩能源公司拟转让持有的来宾新能源
数据中心及其国有建设用地使用权暨关联交易的议案》：
为盘活资产，优化资产结构，公司控股子公司广投桥巩能源公司拟以非公开协议转
让方式将其所持有的来宾新能源数据中心 1 号楼及其国有建设用地使用权转让给数字
广西集团有限公司，交易价格以中通诚资产评估有限公司出具的评估结果 2,676.33 万
元为依据，综合考虑预测的后续开发的必要支出及应得利润 6,991.68 万元，据此估算
交易价格为 9,668.01 万元，最终的交易价格在来宾新能源数据中心 1 号楼完成土建工
程竣工验收，且广投桥巩能源公司取得来宾新能源数据中心 1 号楼不动产权证后，由资
产评估机构进行整体评估后确定，并扣除已经支付的款项金额进行结算。
本次资产转让完成后，广投桥巩能源公司不再持有来宾新能源数据中心 1 号楼资产
及其国有建设用地使用权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：4 票赞成（关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表
决），0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于修订<广西能源股份有限公司内部审计工作办法>的议案》：
为进一步强化公司内部审计工作，完善公司内部监督管理机制，促进公司规范运作，
提升治理水平，根据上市公司自律监管指引的相关规定，公司结合实际，修订了《广西
能 源 股 份 有 限 公 司 内 部 审 计 工 作 办 法 》， 制 度 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过了《关于审议广西能源股份有限公司经理层成员 2024 年度绩效考
核等次的议案》：
公司经理层成员总数，按 2024 年末参与年度绩效考核的时任职务考核对象。公司
党委书记、专职党委副书记、专职纪委书记等按照党建相关考核规定执行。根据公司《经
理层成员绩效考核管理办法》等规定，结合公司 2024 年度经营业绩完成情况、经理层
成员年度综合表现情况，拟将黄维俭、潘雪梅、陆兵等 3 名同志 2024 年度考核等次确
定为“优秀”，拟将庞厚生、谢建恒、蒋志勇等 3 名同志 2024 年度考核等次确定为“称
职”。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于审议广西能源股份有限公司经理层成员 2024 年度薪酬清
算兑现方案的议案》：
根据公司《经理层成员薪酬管理办法（试行）》有关规定，以及公司 2024 年度经营
业绩考核结果及经理层成员 2024 年度民主测评结果、个人绩效考核结果、个人绩效分
配系数，公司拟定广西能源股份有限公司经理层成员 2024 年度薪酬清算兑现方案。经
核算，2024 年度经理层成员共 6 人，
年度薪酬总额为 368.33 万元，其中年度固薪为 80.33
万元（按《经理层成员薪酬管理办法（试行）》规定的固薪标准核算），年度绩效为 288.00
万元（根据经营业绩考核结果及个人绩效表现核定），预留任期激励和递延绩效共 43.20
万元，与企业任期经营目标、风险防控、项目完结等挂钩，待考核后兑现；扣除预留激
励后，2024 年度经理层成员可兑现绩效薪酬总额为 244.80 万元。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过了《关于审定广西能源股份有限公司 2025 年度绩效考核责任书的
议案》：
为全面提升公司经营管理效能，进一步增强企业治理能力与经营绩效，根据《经理
层成员绩效考核管理办法》等规定，结合年度预算情况，制定了《广西能源股份有限公
司 2025 年度绩效考核责任书》。主要内容如下：
考核以公司整体业绩为导向，突出对关键经营事项的引导作用，设置基本指标（包
括营业收入、利润总额、经济增加值、资产负债率、营业收现率等）、分类指标（包括：
成本费用占收入比重、科研经费投入、人均效能、亏损企业治理、电网售电量、企业退
出与资产处置、投资计划及建设监管、股权优化运作及上市公司高质量发展、案件管理
等）、党建工作及加减分项（包括财务监督、风控合规、安全生产、综合管理监督、市
值管理、企业协同、突出贡献等方面内容）四个部分。考核总分按“（基本指标得分+
分类指标得分+加减分项得分）×党建考核系数”的方式计算，满分上限为 130 分。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（六）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》：
公司将于 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 15：00 在广西南宁市良庆区飞云路 6
号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时
股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
