奕东电子: 董事和高级管理人员离职管理制度_股票频道

奕东电子科技股份有限公司
二○二五年十一月
第一章总则
第1条为了规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高
级管理人员离职管理，保障公司治理稳定，维护公司和全体股东的合
法权益，依照《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和
《奕东电子科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的相关
规定，制定本制度。
第2条本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、
辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。
第二章离职情形与程序
第3条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报
告，说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公
司及公司控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情
况。
第4条独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，并对任何与其辞职有
关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
第5条董事辞职由辞职报告送达董事会时生效。如因董事的辞任导致下列情
形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和公司章程规定，履行董事职务：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会
成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，
或者欠缺担任召集人的会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者专门委员会中独立董事所占
比例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专
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业人士。
董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会构成符
合法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。
第6条公司董事、高级管理人员在任期期间出现相关法律法规规定或者《公
司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，公司股东会或
职工代表大会、董事会应当解除其职务，停止其履职。
相关董事、高级管理人员应当被解除职务但仍未解除，参加相关会议
并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第7条董事、高级管理人员任期届满未获连任的，自股东会、董事会选举产
生新一届董事会、高级管理人员之日自动离职。
第8条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在
任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第9条公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，并按照本制度第 3
条规定提交书面辞职报告。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法
由其与公司之间的劳动合同规定。出现法律、行政法规、部门规章或
公司章程所规定应当免去公司高级管理人员职务的情形时，公司将按
规定解除其职务，停止其履职。
第三章移交手续与未结事项处理
第 10 条董事、高级管理人员应在离职生效或任期届满后及时向董事会移交其
任职期间取得的涉及公司的全部文件、未了结事务清单及其他公司要
求移交的文件，办妥所有移交手续。离职董事、高级管理人员应基于
诚信原则、以确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。
第 11 条公司董事、高级管理人员在离职后应全力配合公司对其履职期间重大
事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第 12 条公司董事、高级管理人员离职后，对其在任职期间作出的未履行完毕
的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。公司可以在必要
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时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。如其未按前
述承诺履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的部分或全部损失。
第四章离职董事及高级管理人员的义务
第 13 条公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常
经营，或损害公司及股东利益。董事、高级管理人员对公司和股东承
担的忠实义务，在辞任生效或者任期届满后并不当然解除。董事对公
司商业秘密保密的义务在辞任生效或者任期届满后仍然有效，直到该
秘密成为公开信息；其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，
结合事项的性质、对公司的重要程度、对公司的影响时间以及与该董
事的关系等因素综合确定，董事与公司就忠实义务的履行达成协议的，
按照协议约定履行。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应
承担的责任，不因离任而免除或者终止。董事离职时尚未履行完毕的
承诺，仍应当履行。
第 14 条任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造
成的损失，应当承担赔偿责任。
第 15 条公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持
有本公司股份总数的百分之二十五；董事、高级管理人员离职后半年
内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规、部门规章、
国务院证券监督管理机构规定及深圳证券交易所业务规则对公司股
份的转让限制另有规定的，从其规定。
第 16 条公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公
司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场
等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
第 17 条离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变
动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。
第 18 条离职董事、高级管理人员的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，
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如有需要及时向监管部门报告。
第五章责任追究机制
第 19 条如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违
反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该等人员的具体追责
方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费
用等。
第 20 条董事、高级管理人员不得通过辞职规避其应承担的职责。董事、高级
管理人员通过辞职规避其应承担的职责，给公司造成损失的，公司保
留追究责任的权利。
第 21 条离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起
十五日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产
保全措施（如有）。
第六章附则
第 22 条本制度所称“超过”不含本数。
第 23 条本制度未尽事宜，或者与现行以及新颁布实施的法律法规、规章、规
范性文件和《公司章程》冲突的，依照国家有关法律法规、规章、规
范性文件和《公司章程》执行。
第 24 条本制度由公司董事会负责制定、修改、解释。
第 25 条本制度自公司董事会审议通过之日起施行，修订时亦同。
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