证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-127
田野创新股份有限公司
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责任。
田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日召开第六届董
事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有
关情况公告如下：
一、董事会换届基本情况
公司董事会由 5 人组成，其中独立董事 2 人、兼任高级管理人员的董事 1 人、职
工代表董事 1 人，具体名单为：董事长姚玖志，董事、总经理单丹，独立董事张跃平，
独立董事王利刚，职工代表董事王山。
二、各专门委员会构成情况
董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会人员，构成如下：
专门委员会名称 组成人员 主任委员（召集人）
审计委员会 王利刚、张跃平、姚玖志 王利刚
战略委员会 姚玖志、单丹、王山 姚玖志
薪酬与考核委员会 王利刚、张跃平、单丹 王利刚
提名委员会 张跃平、王利刚、单丹 张跃平
上述各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董
事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）王利刚
先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
《田野创新股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
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