证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-039 号
光明乳业股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善风险管理体系，降低光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）
运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根
据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高
级管理人员购买责任保险。具体情况如下：
一、责任险方案
的数额为准）
定）
二、相关授权
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办
理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其
他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、需要履行的程序
根据相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、高级管理人员存在利
害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司及全体董事、高级管理人
员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二五年十一月二十八日
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