证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-061
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于制定并修改部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于 2025 年 11 月 28
日召开第三届董事会第八次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东
大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度的议案”、“赛诺医疗科学技术股份有限公
司关于制定并修改部分公司治理制度的议案”， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》
《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件
以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结构、促进
规范运作，并结合公司实际情况，公司制定并修订了一系列公司治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 制定/修订 审批机构
赛诺医疗科学技术股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占
用管理制度
以上制度 1 至 9 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
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