证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-097
中金辐照股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况。
现场会议时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）中午 12:00
网络投票时间：2025 年 11 月 28 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年
深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19
层 1915 室
文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况。
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人
（以下称“股东”）共 142 人，代表有表决权的公司股份数合计为
其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 152,719,917 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的
数合计 1,109,848 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代
理人共 141 人，代表有表决权的公司股份数合计为 10,729,827 股，
占公司有表决权股份总数 264,001,897 股的 4.0643%。
其中：通过现场投票的中小股东共 2 人，代表有表决权的公司股
份数合计为 9,619,979 股，占公司有表决权股份总数 264,001,897 股
的 3.6439%；通过网络投票的中小股东共 139 人，代表有表决权的公
司 股 份 数 合 计 为 1,109,848 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
请的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下
议案进行了表决：
审议通过了《关于对外投资建设中金辐照电子加速器智能制造项
目的议案》
表决情况：同意 153,566,265 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8287%；反对 261,300 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1699%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东表决情况：同意 10,466,327 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 97.5442%；反对 261,300 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4353%；弃权 2,200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0205%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（深圳）律师事务所程建锋、张译丹律师到会见证了本
次股东会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会的会议召集人资格、出席以及列席人员
的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和
规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
律师事务所关于中金辐照股份有限公司 2025
年第三次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
