证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-069
深圳市艾比森光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
年第五次临时股东会现场会议于 2025 年 11 月 28 日下午 15:00 在公司会议室召
开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为
为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。本次股东会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的规定。
占公司有表决权股份总数的 40.8830%。其中：通过现场投票的股东及股东授权
委托代表 8 人，代表股份 137,494,812 股，占公司有表决权股份总数的 37.2513%。
通过网络投票的股东 68 人，代表股份 13,404,458 股，占公司有表决权股份总数
的 3.6317%。（注：截至股权登记日，公司总股本为 369,100,317 股。）
等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部
议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》
总表决情况：
同意 141,716,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9146%；
反对 9,181,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0845%；弃权 1,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 13,694,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 40.1334%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0057%。
表决结果：本议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通
过。
总表决情况：
同意 141,716,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9146%；
反对 9,181,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0845%；弃权 1,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 13,694,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 40.1334%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0057%。
表决结果：本议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通
过。
总表决情况：
同意 150,352,439 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6376%；
反对 545,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3614%；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 22,330,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0066%。
表决结果：议案通过。
总表决情况：
同意 141,713,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9130%；
反对 9,181,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0845%；弃权 3,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 13,692,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 40.1334%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0166%。
表决结果：议案通过。
总表决情况：
同意 141,713,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9127%；
反对 9,181,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0845%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 13,691,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 40.1334%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0184%。
表决结果：议案通过。
总表决情况：
同意 141,713,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9124%；
反对 9,184,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0868%；弃权 1,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 13,691,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 40.1482%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0057%。
表决结果：议案通过。
总表决情况：
同意 141,716,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9147%；
反对 9,181,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0848%；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 13,694,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 40.1351%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0035%。
表决结果：议案通过。
总表决情况：
同意 141,716,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9147%；
反对 9,181,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0848%；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 13,694,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 40.1351%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0035%。
表决结果：议案通过。
总表决情况：
同意 141,716,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9150%；
反对 9,181,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0845%；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 13,695,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 40.1334%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0035%。
表决结果：议案通过。
总表决情况：
同意 141,716,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9150%；
反对 9,181,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0845%；弃权 800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 13,695,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 40.1334%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0035%。
表决结果：议案通过。
总表决情况：
同意 141,716,288 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9145%；
反对 9,181,882 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0848%；弃权 1,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 13,694,443 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 40.1351%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0048%。
表决结果：议案通过。
（二）审议通过《关于拟定第六届董事会非独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 150,355,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6394%；
反对 542,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3593%；弃权 1,900
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0013%。
中小股东总表决情况：
同意 22,333,294 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0083%。
表决结果：议案通过。
（三）审议通过《关于拟定第六届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 150,352,539 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6377%；
反对 544,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3611%；弃权 1,900
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0013%。
中小股东总表决情况：
同意 22,330,694 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0083%。
表决结果：议案通过。
（四）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案选举非独立董事实行累积投票制的方式，选举丁崇彬先生、刘金钵先
生、石昌金先生、肖道粲先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东
会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
总表决情况：
获得的选举票数为 149,762,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.2468%。
中小股东总表决情况：
获得的选举票数为 21,740,921 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 95.0322%。
表决结果：当选。
总表决情况：
获得的选举票数为 149,762,069 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.2464%。
中小股东总表决情况：
获得的选举票数为 21,740,224 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 95.0292%。
表决结果：当选。
总表决情况：
获得的选举票数为 149,762,069 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.2464%。
中小股东总表决情况：
获得的选举票数为 21,740,224 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 95.0292%。
表决结果：当选。
总表决情况：
获得的选举票数为 149,762,069 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.2464%。
中小股东总表决情况：
获得的选举票数为 21,740,224 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 95.0292%。
表决结果：当选。
（五）审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举岑维先生、张强先生、赵
九利先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三
年。具体表决结果如下：
总表决情况：
获得的选举票数为 149,902,964 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.3398%。
中小股东总表决情况：
获得的选举票数为 21,881,119 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 95.6450%。
表决结果：当选。
总表决情况：
获得的选举票数为 149,902,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.3393%。
中小股东总表决情况：
获得的选举票数为 21,880,421 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 95.6420%。
表决结果：当选。
总表决情况：
获得的选举票数为 149,792,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.2669%。
中小股东总表决情况：
获得的选举票数为 21,771,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 95.1642%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的王翠萍律师、王煜乔律师到会见证了本次会议的召开
及表决程序，认为公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格
合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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