证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-100
广州赛意信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：公司董事长张成康先生
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（五）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 14:30
（六）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1
栋公司研发总部 20 楼大会议室
（七）网络投票时间：
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（八）股权登记日：2025 年 11 月 21 日
（九）本次股东大会通知于 2025 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网上，相关
议案的公告全文于同日刊登在巨潮资讯网上。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
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二、会议出席情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共189人，代表股份数72,634,597股，
占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数的17.7847%。其中出席会议的
中小投资者及代理人共186人，代表股份数1,498,308股，占公司有表决权股份总
数的0.3669%。具体情况如下：
参加现场表决的股东及股东代理人共3人，代表股份数71,136,289股，占公
司有表决权股份总数的17.4178%。其中中小投资者及代理人0人，代表股份数0
股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东 186 人，代表股份数 1,498,308 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3669%。其中中小投资者 186 人，代表股份数 1,498,308 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3669%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的陈丽君律师、祖岳灏律师见证了本次股
东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
表决结果：赞成票72,041,417股，占出席会议有表决权股份总数的99.1833%；
反对票562,680股，占出席会议有表决权股份总数的0.7747%；弃权票30,500股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0420%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
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（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
表决结果：赞成票72,042,617股，占出席会议有表决权股份总数的99.1850%；
反对票562,680股，占出席会议有表决权股份总数的0.7747%；弃权票29,300股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0403%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：陈丽君、祖岳灏
（三）法律意见书结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十八日
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