证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-090
山推工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
(1)现场会议时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 14:00。
(2)网络投票时间：2025 年 11 月 28 日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月28日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月
票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 419 人，代表股
份 779,303,487 股，占公司有表决权股份总数的 52.3644%。
出席现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 603,888,185 股，占公司有
表决权股份总数的 40.5776%。
通过网络投票的股东 409 人，代表股份 175,415,302 股，占公司有表决权股份总
数的 11.7868%。
聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案（具体
表决结果详见后附《山推股份 2025 年第五次临时股东会议案表决结果统计表》）：
表决结果：通过。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
（草案）的议案
表决结果：通过。
市后适用）》
表决结果：通过。
适用）》
表决结果：通过。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
上市后适用）》
表决结果：通过。
股发行并上市后适用）》
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会的召集人的资格和出席
会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十九日
山推股份 2025 年第五次临时股东会议案表决结果统计表
单位：股
赞成 反对 弃权
占出席 占出席 占出席
出席会议有 会议有 会议有 会议有 议案
序号 审议议案 股份类别 表决权股份 表决权 表决权 表决权 是否
数 股数 股数 股数 通过
股份数 股份数 股份数
的比例 的比例 的比例
（%） （%） （%）
《公司 2025 年前三季度计提资产减 总计 779,303,487 776,698,028 99.6657 2,268,759 0.2911 336,700 0.0432 是
值准备的报告》 其中：中小投资者 176,093,202 173,487,743 98.5204 2,268,759 1.2884 336,700 0.1912 —
《监事会关于公司 2025 年前三季度 总计 779,303,487 776,696,628 99.6655 2,266,759 0.2909 340,100 0.0436 是
计提资产减值准备的报告》 其中：中小投资者 176,093,202 173,486,343 98.5196 2,266,759 1.2872 340,100 0.1931 —
总计 779,303,487 777,008,978 99.7056 2,225,209 0.2855 69,300 0.0089 是
其中：中小投资者 176,093,202 173,798,693 98.6970 2,225,209 1.2637 69,300 0.0394 —
《山推工程机械股份有限公司股东 总计 779,303,487 738,529,531 94.7679 40,702,356 5.2229 71,600 0.0092 是
会议事规则》 其中：中小投资者 176,093,202 135,319,246 76.8452 40,702,356 23.1141 71,600 0.0407 —
《山推工程机械股份有限公司董事 总计 779,303,487 738,253,131 94.7324 40,980,256 5.2586 70,100 0.0090 是
会议事规则》 其中：中小投资者 176,093,202 135,042,846 76.6883 40,980,256 23.2719 70,100 0.0398 —
《山推工程机械股份有限公司章程 总计 779,303,487 777,007,578 99.7054 2,234,109 0.2867 61,800 0.0079 是
（草案）（H 股发行并上市后适用）》 其中：中小投资者 176,093,202 173,797,293 98.6962 2,234,109 1.2687 61,800 0.0351 —
《山推工程机械股份有限公司股东 总计 779,303,487 777,008,078 99.7055 2,234,109 0.2867 61,300 0.0079 是
市后适用）》 其中：中小投资者 176,093,202 173,797,793 98.6965 2,234,109 1.2687 61,300 0.0348 —
《山推工程机械股份有限公司董事 总计 779,303,487 777,006,778 99.7053 2,234,109 0.2867 62,600 0.0080 是
市后适用）》 其中：中小投资者 176,093,202 173,796,493 98.6957 2,234,109 1.2687 62,600 0.0355 —
《山推工程机械股份有限公司独立 总计 779,303,487 738,271,331 94.7348 40,962,856 5.2563 69,300 0.0089 是
董事工作制度》 其中：中小投资者 176,093,202 135,061,046 76.6986 40,962,856 23.2620 69,300 0.0394 —
《山推工程机械股份有限公司关联 总计 779,303,487 738,271,931 94.7348 40,699,356 5.2225 332,200 0.0426 是
交易内控制度》 其中：中小投资者 176,093,202 135,061,646 76.6990 40,699,356 23.1124 332,200 0.1887 —
《山推工程机械股份有限公司独立 总计 779,303,487 776,744,278 99.6716 2,495,109 0.3202 64,100 0.0082 是
上市后适用）》 其中：中小投资者 176,093,202 173,533,993 98.5467 2,495,109 1.4169 64,100 0.0364 —
《山推工程机械股份有限公司关联 总计 779,303,487 776,746,878 99.6719 2,225,209 0.2855 331,400 0.0425 是
发行并上市后适用）》 其中：中小投资者 176,093,202 173,536,593 98.5482 2,225,209 1.2637 331,400 0.1882 —
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