证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-062
江苏通灵电器股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
有限公司 C 楼二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于终止部分募集资金投资项目并
的议案
关于增加 2025 年度日常关联交易预
计额度的议案
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件
二）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭
证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书
（附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细
填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到
场。
－11:00，下午 13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在 2025 年 12 月
样。
有限公司 C 楼董秘办
电话号码：0511-88393990
传真号码：0511-88489531
联系人：董事会秘书 韦秀珍
联系地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路 666 号江苏通灵电器股份有
限公司 C 楼董秘办
邮编：212200
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏通灵电器股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“通灵投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时（如有），以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本单位/我本人（下称
“委托人”），出席江苏通灵电器股份有限公司2025年第三次临时股东会，
代表本单位/我本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 提案类型
该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案 非累积投
外的所有提案 票提案
关于终止部分募集资金投
非累积投
票提案
永久补充流动资金的议案
关于增加 2025 年度日常关 非累积投
联交易预计额度的议案 票提案
注：1.本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人
签章（原件）后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法
人公章。
议结束之日止。
框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投
票表决。
并进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人签名或法人股东法定代表人签名：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
江苏通灵电器股份有限公司
股东参会登记表
法定代表人
股东姓名或名称
(仅限法人股东)
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
出席会议人姓名/
名称
代理人姓名 是否提交委托书 ?是□否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
及邮编
个人股东签字/
法人股东签章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
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