证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-054
华测检测认证集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025
年 11 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
室。
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
文件的规定。
（1）股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票
系统进行投票的股东）共计 256 名，其所持有表决权的股份总数为 667,553,884
股，占公司有表决权股份总数的 39.9057%（剔除回购股份 10,000,000 股影响）。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 288,400,940 股，占公司有表
决权股份总数的 17.2403%。
通过网络投票的股东 243 人，代表股份 379,152,944 股，占公司有表决权股
份总数的 22.6654%。
（2）中小股东出席的总体情况(本公告中小股东是指单独或者合计持有公司
通过现场和网络投票的中小股东 253 人，代表股份 404,735,882 股，占公
司有表决权股份总数的 24.1947%。
其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 25,582,938 股，占公司有
表决权股份总数的 1.5293%。
通过网络投票的中小股东 243 人，代表股份 379,152,944 股，占公司有表决
权股份总数的 22.6654%。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
非独立董事候选人的议案》
总表决结果：
同意股份数：630,132,276 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 94.3942%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 367,314,274 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权的 90.7541%。
同意股份数：665,565,357 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.7021%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 402,747,355 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权的 99.5087%。
同意股份数：648,547,458 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 97.1528%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 385,729,456 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权的 95.3040%。
同意股份数：648,547,458 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 97.1528%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 385,729,456 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权的 95.3040%。
万峰先生、申屠献忠先生、钱峰先生、戚观成先生当选为第七届董事会非独
立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。
独立董事候选人的议案》
总表决结果：
同意股份数：592,482,592 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 88.7543%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 329,664,590 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权的 81.4518%。
同意股份数：665,580,241 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.7043%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 402,762,239 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权的 99.5124%。
同意股份数：665,565,341 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.7021%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 402,747,339 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权的 99.5087%。
程海晋先生、刘志权先生、杨芳女士当选为第七届董事会独立董事，自本次
股东会审议通过之日起生效。
总表决结果：同意 666,738,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8779%；反对 755,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1131%；
弃权 60,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,600 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0090%。
中小股东总表决结果： 同意 403,920,482 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.7985%；反对 755,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1866%；弃权 60,200 股（其中，因未投票默认弃权
总表决结果： 同意 666,794,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8862%；反对 683,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0114%。
中小股东总表决结果：同意 403,976,082 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.8123%；反对 683,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1689%；弃权 76,100 股（其中，因未投票默认弃权 31,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0188%。
总表决结果：同意 584,275,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 87.5248%；反对 83,201,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0116%。
中小股东总表决结果： 同意 321,457,201 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 79.4239%；反对 83,201,081 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 20.5569%；弃权 77,600 股（其中，因未投票默认弃
权 31,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0192%。
总表决结果：同意 666,790,584 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8857%；反对 684,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1026%；
弃权 78,600 股（其中，因未投票默认弃权 32,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0118%。
中小股东总表决结果：同意 403,972,582 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.8114%；反对 684,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1692%；弃权 78,600 股（其中，因未投票默认弃权 32,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0194%。
总表决结果：同意 666,787,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8852%；反对 685,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1027%；
弃权 80,500 股（其中，因未投票默认弃权 32,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0121%。
中小股东总表决结果：同意 403,969,682 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.8107%；反对 685,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1694%；弃权 80,500 股（其中，因未投票默认弃权 32,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0199%。
总表决结果：同意 666,792,584 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8860%；反对 684,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1026%；
弃权 76,600 股（其中，因未投票默认弃权 31,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东总表决结果：同意 403,974,582 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.8119%；反对 684,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1692%；弃权 76,600 股（其中，因未投票默认弃权 31,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0189%。
总表决结果：同意 666,772,384 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8829%；反对 702,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1052%；
弃权 79,000 股（其中，因未投票默认弃权 32,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0118%。
中小股东总表决结果：同意 403,954,382 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.8069%；反对 702,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1736%；弃权 79,000 股（其中，因未投票默认弃权 32,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0195%。
总表决结果：同意 666,776,584 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8836%；反对 695,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1042%；
弃权 82,000 股（其中，因未投票默认弃权 32,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0123%。
中小股东总表决结果：同意 403,958,582 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.8079%；反对 695,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1718%；弃权 82,000 股（其中，因未投票默认弃权 32,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0203%。
总表决结果：同意 666,781,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8843%；反对 695,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1042%；
弃权 77,100 股（其中，因未投票默认弃权 32,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0115%。
中小股东总表决结果：同意 403,963,482 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.8092%；反对 695,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1718%；弃权 77,100 股（其中，因未投票默认弃权 32,500
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0190%。
总表决结果：同意 666,796,584 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8866%；反对 696,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1043%；
弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0091%。
中小股东总表决结果：同意 403,978,582 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.8129%；反对 696,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1720%；弃权 61,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0151%。
案）及摘要》
总表决结果：同意 292,797,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 70.3471%；反对 123,356,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0155%,回避 251,335,874 股（关联股东万峰因
提供借款回避表决）。
中小股东总表决结果：同意 281,315,149 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 69.5059%；反对 123,356,333 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 30.4782%；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃
权 15,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0159%。
理办法》
总表决结果：同意 292,797,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 70.3471%；反对 123,356,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0155%,回避 251,335,874 股（关联股东万峰因
提供借款回避表决）。
中小股东总表决结果：同意 281,315,149 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 69.5059%；反对 123,356,333 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 30.4782%；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃
权 15,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0159%。
项的议案》
总表决结果：同意 292,736,077 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 70.3324%；反对 123,417,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0155%，回避 251,335,874 股（关联股东万峰因
提供借款回避表决）。
中小股东总表决结果：同意 281,253,949 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 69.4907%；反对 123,417,533 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 30.4934%；弃权 64,400 股（其中，因未投票默认弃
权 15,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0159%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由广东华商律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见
书。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由
此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
临时股东会法律意见书。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十九日
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