股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-51
中国石油化工股份有限公司
关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
（一）股东会的类型和届次：
（二）股东会召开日期：2025 年 12 月 18 日
（三）股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600028 中国石化 2025/11/18
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：中国石油化工集团有限公司
（二）提案程序说明
中国石油化工股份有限公司（简称“公司”或“中国石化”）已于2025 年 10
月 30 日公告了召开股东会的通知。合计持有69.78%股份的股东中国石油化工集
团有限公司，在2025 年 11 月 27 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股
东会召集人按照《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
选举厉伟先生为公司第九届董事会独立非执行董事（简历详见本公告附件
申请、报批、登记及备案等相关手续。
公司董事会提名委员会对厉伟先生作为公司第九届董事会独立非执行董事
候选人的任职资格无异议。
三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 30 日公告的原股东会通知
事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 18 日 9 点 00 分
召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞士酒店
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日
至2025 年 12 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董
议案
关于选举厉伟先生为公司第九届董事会独立非
执行董事的议案
上述第 1 项议案已经公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第九届董事会第九次
会议审议通过。前述会议的决议公告已于 2025 年 10 月 30 日刊登在中国石化指
定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券
交易所网站的 2025 年第二次临时股东会资料。
特此公告。
中国石油化工股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：独立董事候选人简历
附件 1
授权委托书
中国石油化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）/股东会主席（附注 1），联系电话：____________，
为本单位（或本人）的代理人，代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 18 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东会，审议股东会通知所载的决议案，并代表
本单位（或本人）依照下列决议案投票。如未作出指示，则代理人可自行决定投
赞成票或反对票。
委托人持股数（A 股/H 股）（附注 2）：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意（附注 3） 反对（附注 3）
事会议事规则》、取消监事会并减少注册资本
的议案
执行董事的议案
（附注 4）
委托人签名（盖章） ：
（附注 4）
委托人身份证号 ：
（附注 5）
受托人签名 ：
（附注 5）
受托人身份证号 ：
委托日期： 年 月 日
附注：
的代理人。阁下可委托一位或多位代理人代表出席及投票，受托人不必为中国石
化股东，但必须亲自代表阁下出席股东会。对本授权委托书的每项变更，将须由
签署人签字方可。
填上数目，则中国石化股本中所有以阁下名义登记的股份均将被视为阁下的持股
数。
号；如欲投票反对决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号，如无任
何指示，受委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。中国石化《公司章程》规定，
投弃权票、放弃投票，公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票
数处理。
盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。
东会现场会议指定召开时间 24 小时前送达中国石化【送达地址参见于 2025 年
如阁下已填写 2025 年 10 月 30 日公告的股东会通知中所附的授权委托书（简称
“原授权委托书”）并送达至中国石化，且未能在股东会现场会议指定召开时间
权委托书中议案的投票，视为有效投票；原授权委托书中未载明的新增提案，受
委托代理人可自行酌情投票或放弃投票。
附件 2
独立董事候选人简历
厉伟，62 岁。厉先生是经济硕士、EMBA。现任深圳市松禾创业投资有限
公司董事长，深圳市松禾资本管理有限公司创始合伙人。厉先生是政协深圳市第
七届委员会委员、经济委员会副主任，北京大学名誉校董，北京大学创业训练营
理事长，海港人寿保险股份有限公司独立董事，深圳天使母基金投委会专家委员，
中国技术创业协会副理事长。曾任政协深圳市第五届委员会委员、经济委员会副
主任，政协深圳市第六届委员会常务委员、经济委员会副主任，北京大学企业家
俱乐部理事长，建信保险资产管理有限公司、商汤集团股份有限公司独立董事。
除上述简历披露的任职外，厉先生与中国石化或中国石化的其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告
日，厉先生未持有任何中国石化股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事
的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
