证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-111
天津津投城市开发股份有限公司
关于2025年第七次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600322 津投城开 2025/12/4
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2025 年 11 月 26 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》
有关规定，现予以公告。
形式提交的《关于提议津投城开2025年第七次临时股东会增加临时提案的函》，
提议将《关于公司重大资产出售完成后预计关联担保的议案》作为临时提案提交
公司2025年第七次临时股东会一并进行审议。该议案已经公司十一届四十次临时
董事会会议审议通过。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 11 月 26 日公告的原股东会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日
至2025 年 12 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
决）
订稿）》及其摘要的议案
上市的议案
理办法》第十一条规定的议案
市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四
条规定的议案
司重大资产重组情形的议案
案
报告的议案
交法律文件有效性的议案
重大资产重组相关事宜的议案
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允
性的议案
明的议案
回报措施的议案
上述议案已经公司十一届三十六次临时董事会会议、十一届三十八次临
时董事会会议、十一届三十九次临时董事会和十一届四十次临时董事会会议
审议通过。详见公司 2025 年 10 月 29 日、11 月 22 日、11 月 26 日和 11 月
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告。
应回避表决的关联股东名称：天津国有资本投资运营有限公司
特此公告。
天津津投城市开发股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
天津津投城市开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 11
日召开的贵公司2025年第七次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
表决）
（修订稿）》及其摘要的议案
组上市的议案
管理办法》第十一条规定的议案
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》
第四条规定的议案
公司重大资产重组情形的议案
议案
阅报告的议案
提交法律文件有效性的议案
次重大资产重组相关事宜的议案
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公
允性的议案
说明的议案
补回报措施的议案
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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