证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-043
广东丸美生物技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：广州市海珠区新港东路 69 号丸美大厦 11 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 82.9340
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
迪现场出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 331,684,380 99.7350 862,275 0.2592 18,900 0.0058
市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,518,455 99.9858 35,500 0.0106 11,600 0.0036
市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,519,755 99.9862 34,800 0.0104 11,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,519,755 99.9862 34,800 0.0104 11,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,523,555 99.9873 34,800 0.0104 7,200 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,519,955 99.9862 34,800 0.0104 10,800 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,519,755 99.9862 34,800 0.0104 11,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,519,655 99.9861 34,900 0.0104 11,000 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,519,755 99.9862 34,800 0.0104 11,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,519,755 99.9862 34,800 0.0104 11,000 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,519,755 99.9862 33,400 0.0100 12,400 0.0038
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,506,155 99.9821 45,300 0.0136 14,100 0.0043
市相关募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,519,755 99.9862 37,000 0.0111 8,800 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,508,755 99.9829 48,000 0.0144 8,800 0.0027
首次公开发行 H 股股票并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,519,655 99.9861 33,300 0.0100 12,600 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,520,955 99.9865 30,600 0.0092 14,000 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,523,755 99.9874 27,800 0.0083 14,000 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,522,555 99.9870 34,200 0.0102 8,800 0.0028
险等与上市发行相关保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,516,355 99.4256 29,300 0.3420 19,900 0.2324
及相关议事规则（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 331,694,980 99.7382 860,375 0.2587 10,200 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,523,755 99.9874 27,800 0.0083 14,000 0.0043
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,521,955 99.9868 27,800 0.0083 15,800 0.0049
治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,514,655 99.9846 31,600 0.0095 19,300 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,514,655 99.9846 31,600 0.0095 19,300 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,514,255 99.9845 32,000 0.0096 19,300 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,514,255 99.9845 28,200 0.0084 23,100 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,514,255 99.9845 28,200 0.0084 23,100 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 332,521,555 99.9867 32,000 0.0096 12,000 0.0037
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
会并修订《公
司章程》及修
订、新增公司
部分治理制度
的议案
公开发行 H 股
股票并在香港
联合交易所有
限公司上市的
议案
类和面值
则
公开发行 H 股
股票并上市前
滚存未分配利
润分配方案的
议案
公开发行 H 股
股票并在香港
联合交易所有
限公司上市相
关募集资金使
用计划的议案
境外募集股份
有限公司的议
案
大会授权公司
董事会及其授
权人士全权处
理与本次首次
公开发行 H 股
股票并上市有
关事项的议案
第五届董事会
独立董事的议
案
董事角色的议
案
H 股股票并上
市决议有效期
的议案
事、高级管理
人员责任保险
和招股说明书
责任保险等与
上市发行相关
保险的议案
司章程（草
案）》的议案
东会议事规则
（草案）》的议
案
事会议事规则
（草案）》的议
案
外担保管理制
度（草案）》的
议案
联（连）交易
管理制度（草
案）》的议案
外投资管理制
度（草案）》的
议案
立董事工作制
度（草案）》的
议案
集资金管理制
度（草案）》的
议案
发行 H 股股票
并上市的审计
机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 1-7、10、12 为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表
决股份总数的三分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本
次会议的有效表决股份总数的二分之一以上审议通过。关联股东孙怀庆、王晓蒲
对议案 11 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：陈月娟、叶敏
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规
则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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