证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-062
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年12月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 16 日 13 点 30 分
召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707 室，公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日
至2025 年 12 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加注册资本并修改
《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案
赛 诺医疗 科 学技术股份 有限公司关 于取消监事会暨废止 <监
事会议事规则>的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部（非独立）董事津
贴标准的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东大会议事规
则》《董事会议事规则》等公司治理制度的议案
累积投票议案
上述议案已经 2025 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交
易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台
（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完
成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权
出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该
代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688108 赛诺医疗 2025/12/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、
股东授权委托书、股票账户卡；
议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议
的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格 的有效证明、本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2026 年 12 月 14 日下午 16:00。
六、 其他事项
（一）联系方式：
（二）其他
参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
赛诺医疗科学技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 16 日召开的贵公司
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增
股份有限公司章程》的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于取
案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外
部（非独立）董事津贴标准的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修
规则》等公司治理制度的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调
整董事会成员的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别
进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选
董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可
以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对
每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事 5 名，董
事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有
累积投票议案
…… …… √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案
有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票
集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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