证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-125
田野创新股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举姚玖志先生为公
司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有公司董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》
（公告编号：2025-126）。
无。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会。现换届选举第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司
第六届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-127）。
无。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》相关规定，经董事长提名，提名委员会资格审查，
拟聘任单丹女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有公司董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》
（公告编号：2025-126）。
本议案经第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，建议提交
董事会审议。
无。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任张辉先生为公司副总经理、董
事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有公司董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》
（公告编号：2025-126）。
本议案经第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，建议提交
董事会审议。
无。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任张雄斌先生为公司副总经理、
财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有公司董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》
（公告编号：2025-126）。
本议案经第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第六届董事会审计委员
会 2025 年第一次会议事先审议通过，建议提交董事会审议。
无。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，拟聘任郑定成先生为公司副总经理，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有公司董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》
（公告编号：2025-126）。
本议案经第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，建议提交
董事会审议。
无。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟聘任朱君明先生为公司证
券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有公司董
事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》
（公告编号：2025-126）。
无。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于拟向邮储银行申请银行授信的议案》
为满足公司生产需求，保证公司资金充足，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限
公司广西壮族自治区北海市合浦县支行申请在原有人民币 5,000 万授信额度追加人民
币 2,400 万授信额度，总授信额度不超过 7,400 万元，单笔贷款最长期限 3 年。公司
实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔授信提供连带责任保证担保，本次拟新增不超
过人民币 2,400 万授信额度。
实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，
具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。
具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟申请银行授信的
公告》（公告编号：2025-128）。
本议案经第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议事先审议通过，同意提
交董事会审议。
关联董事姚玖志无偿为公司提供连带责任保证担保，属于公司单方面获得利益的
交易，根据《北京证券交易所股票上市规则》的规定，免于按照关联交易的方式进行
审议，因此本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于拟向北部湾银行申请银行授信的议案》
为满足公司生产需求，保证公司资金充足，公司拟向广西北部湾银行股份有限公
司北海分行申请人民币 1,000 万授信额度，期限 1 年。公司实际控制人之一、董事长
姚玖志为该笔授信提供连带责任保证担保。
实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，
具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。
具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟申请银行授信的
公告》（公告编号：2025-128）。
本议案经第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议事先审议通过，同意提
交董事会审议。
关联董事姚玖志无偿为公司提供连带责任保证担保，属于公司单方面获得利益的
交易，根据《北京证券交易所股票上市规则》的规定，免于按照关联交易的方式进行
审议，因此本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于拟向中信银行申请银行授信的议案》
为满足公司生产需求，保证公司资金充足，公司拟向中信银行武汉分行申请人民
币 2,000 万授信额度，授信敞口额度不超过人民币 2,000 万元。授信产品包括：流动
资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票保贴、应收账款无追索
权明保理等，贷款利率以人民银行最新 LPR 为准，期限 1 年。公司实际控制人之一、
董事长姚玖志为该笔授信提供连带责任保证担保。
实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，
具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。
具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟申请银行授信的
公告》（公告编号：2025-128）。
本议案经第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议事先审议通过，同意提
交董事会审议。
关联董事姚玖志无偿为公司提供连带责任保证担保，属于公司单方面获得利益的
交易，根据《北京证券交易所股票上市规则》的规定，免于按照关联交易的方式进行
审议，因此本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于拟为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司提供担保的
议案》
为满足公司生产需求，保证公司资金充足，全资子公司湖北田野农谷生物科技有
限公司拟向中信银行武汉分行申请人民币 2,000 万授信额度，授信敞口额度不超过人
民币 1,000 万元，授信产品包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融
资性保函、商票保贴、应收账款无追索权明保理等。贷款利率以人民银行最新 LPR
为准，期限 1 年。公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，
具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。
具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公
告》（公告编号：2025-129）。
本议案经第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议事先审议通过，同意提
交董事会审议。
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《田野创新股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
（二）
《田野创新股份有限公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》
（三）
《田野创新股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》
（四）
《田野创新股份有限公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决
议》
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