证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-050
华宝香精股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）为保证股权激励计划实施的高
效性，尽快审议落实授予事项，公司第三届董事会第二十三次会议于 2025 年 11
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于当天送达全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长夏利群先生主持，
夏利群先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议召集、召开符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草
案）》等的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将
本次激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格由 9.62 元/股调整为 9.57 元
/股。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。
由于公司董事袁肖琴、李小军、韩鹏良为2025年限制性股票激励计划的激励
对象，因此对本议案回避表决。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格
的公告》。
二、审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草
案）》等有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请华
宝香精股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2025年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2025年限制性股
票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年11月28日为首次授予日，
以9.57元/股的授予价格向符合条件的135名激励对象授予1,810万股第二类限制
性股票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。
由于公司董事袁肖琴、李小军、韩鹏良为2025年限制性股票激励计划的激励
对象，因此对本议案回避表决。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
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