证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-089
重庆新铝时代科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鉴于重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次
临时股东会选举产生公司第三届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯
性，公司第三届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，
本次会议豁免通知时间要求，会议通知于当天以现场结合通讯方式送达全体董
事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事共同推举何峰先生
主持本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
（一）审议通过了《关于选举何峰先生为公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届董事会各项工
作的顺利开展，同意选举何峰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事
会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2025-088）
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章
程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第三届董事会各
专门委员会成员，具体如下：
战略委员会 3 人，成员为：何峰（主任委员）、何妤、李献民。
审计委员会 3 人，成员为：韩剑学（主任委员）、娄燕、何峰。
提名委员会 3 人，成员为：娄燕（主任委员）、李献民、何峰。
薪酬与考核委员会 3 人，成员为：李献民（主任委员）、韩剑学、何峰。
第三届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委
员会和薪酬与考核委员会委员中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审
计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集
人）为会计专业人士。以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2025-088）
（三）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司第三届董事会提名委
员会审议通过，提名聘任李勇先生为公司轮值总经理兼财务负责人、同意提名聘
任陈世远先生、牛红滨先生为公司副总经理、提名聘任周子彦先生为公司董事会
秘书。公司总经理实行轮值工作制，每届聘期为一年，自本次董事会审议通过之
日起至 2026 年 11 月 28 日止，可连聘连任。其余高级管理人员，每届聘期为三
年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据《公司法》《公司章程》及《总经理轮值制度》的规定，公司总经理实
行轮值工作制，经公司董事长提名，第三届董事会提名委员会通过，同意聘任李
勇先生为公司轮值总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 11 月
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负
责人的聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2025-088）
三、备查文件
特此公告。
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