证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2025-074
上海莱士血液制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十五次（临时）
会议于 2025 年 11 月 23 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 28 日下
午 3 点以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长
谭丽霞女士召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事
经投票表决，一致作出如下决议：
公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订及
优化。
本次修订的《公司章程》经股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监
事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制
度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
董事会同意并提请股东会授权公司管理层办理本次《公司章程》工商变更登
记、备案等相关事宜，并以相关市场监督管理部门最终核准的《公司章程》版本
为准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
《公司章程》及《公司章程修订对照表》全文刊登于巨潮资讯网
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表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
的议案》为生效前提。
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表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
程>的议案》为生效前提。
《董事会议事规则》及《董事会议事规则修订对照表》全文刊登于巨潮资讯
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表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议。
《独立董事工作制度》及《独立董事工作制度修订对照表》全文刊登于巨潮
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表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议。
《关联交易管理办法》及《关联交易管理办法修订对照表》全文刊登于巨潮
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三次临时股东会审议。
《对外担保管理办法》及《对外担保管理办法修订对照表》全文刊登于巨潮
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三次临时股东会审议。
《董事薪酬与考核制度》及《董事薪酬与考核制度修订对照表》全文刊登于
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三次临时股东会审议。
《募集资金使用管理办法》及《募集资金使用管理办法修订对照表》全文刊
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表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会并以特别决议方式审议。
《未来三年（2024-2026）股东回报规划》及《未来三年（2024-2026）股东
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《内幕信息知情人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
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度>的议案》
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《信息披露事务管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
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《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于巨潮资讯网
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《 董 事 会 战 略 与 ESG 委 员 会 工 作 细 则 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
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《董事会审计委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网
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《董事会提名委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
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《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》全文刊登于巨潮资讯网
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的议案》
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《外汇衍生品交易业务管理制度（2025 年试行）》全文刊登于巨潮资讯网
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《市值管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者
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《董事、高级管理人员离职管理制度》全文刊登于巨潮资讯网
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《会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况及实践，公司拟废止《独立董事年报工作制度》《审计委员会年
报工作规程》《风险投资管理制度》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会于 2025 年 10 月 30 日披露了《关于非独立董事辞职的公告》
（公
告编号：2025-071），原董事 Amarant Martínez Carrió先生因个人原因辞去公司
第六届董事会董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会战略与 ESG 委员会委
员职务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，Amarant Martínez Carrió先
生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
经持有公司 6.58%股份的股东 Grifols, S.A.提名，公司第六届董事会提名委
员会资格审查，公司董事会同意提名 Esther Fages Contel 女士为公司第六届董事
会非独立董事候选人，并在其董事任职经股东会审议通过后，选举其担任本届董
事会战略与 ESG 委员会委员，任期同本届董事会任期。（候选人简历见《关于
补选公司第六届董事会非独立董事的公告》）
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议。
《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》刊登于《证券时报》、
《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，
为进一步完善公司治理结构，公司拟增设职工代表董事，同时调整董事会人数并
修订《公司章程》。公司本次拟将董事会人数由 9 人调整为 11 人，其中非独立
董事人数保持不变，独立董事人数由 3 人增至 4 人。新增的 2 名董事将分别由公
司股东会选举（1 名独立董事）、公司职工代表大会选举（1 名职工代表董事）
产生。
经公司控股股东海盈康（青岛）医疗科技有限公司提名，公司第六届董事会
提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈岩女士为公司第六届董事会独立董
事候选人，并在其独立董事任职经股东会审议通过后，选举其担任本届董事会战
略与 ESG 委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满
时止。（候选人简历见《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的公告》）
此议案应以公司股东会本次审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为生
效前提。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司第六届董事会独立董事需
提交公司 2025 年第三次临时股东会选举产生，独立董事候选人任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会投票选举。
《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的公告》刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
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公司定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）以现场投票及网络投票相结合的方
式召开公司 2025 年第三次临时股东会，股权登记日为 2025 年 12 月 10 日（星期
三），现场会议召开地点为上海市奉贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
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特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十九日
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