证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2025-045
通富微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议，
于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议
事项相关的必要信息，公司第八届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 28 日以
通讯表决方式召开。公司全体 8 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票 8
票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、 董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所
股票上市规则》
《上市公司章程指引》
《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，为进一步优化公司治理结构，公
司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。现任
第八届监事会监事职务自公司股东会审议通过本议案之日起终止，《监事会议事
规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事
会设置事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法
规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职
期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的
贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司章程指引》等相
关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条
款进行修订，并提请股东会授权董事会及具体经办人全权办理本次修改《公司章
程》的相关变更登记手续以及其他涉及的相关业务。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订
<公司章程>的公告》。
本议案需要提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议
事规则》。
本议案需要提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议
事规则》。
本议案需要提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露
管理办法》。
本议案需要提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易
管理办法》。
本议案需要提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事
工作制度》。
本议案需要提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《经济担保
制度》。
本议案需要提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金
管理办法》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总裁工作
细则》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会专
门委员会议事规则》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管
理制度》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息
知情人管理制度》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关
系管理工作制度》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计
制度》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露
暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《银行间市
场债务融资工具信息披露管理制度》。
本议案需要提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具的议案》
为满足公司经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，董事会同意公司
计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 30 亿元（含）
的银行间债券市场非金融企业债务融资工具。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注
册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》。
本议案需要提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
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