证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-103
深圳市禾望电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法
规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定；
议通知；
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》
董事会同意对公司第四届董事会审计委员会委员进行调整，调整前后情况如
下：
调整前：
审计委员会：刘红乐（主任委员）、夏俊、王建平
调整后：
审计委员会：刘红乐（主任委员）、韩玉、王建平
除第四届董事会审计委员会上述调整外，公司其他董事会专门委员会委员构
成保持不变。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
