证券代码：603580 证券简称：*ST 艾艾 公告编号：2025-027
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第七次会议于 2025 年 11 月 28 日 14 时召开。会议应到董事 5 人，实到董事
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案须提交公司股东会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号
的公告》。
表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司股东会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号
请综合授信额度的公告》。
表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号
担保额度的公告》。
表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号
次临时股东会的通知》。
表决结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会
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