山西安泰集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为完善山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策
程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护公司和
公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会薪酬与
考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。
第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬
政策与方案；负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准、进行考核并提出建议。
第二章 薪酬与考核委员会的人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事成员应当过半数并担
任召集人。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以
上提名，经董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人人选由董事
长提名，由董事会审议通过并任命，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。
第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任职
之情形，不得被无故解除职务。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据
前述第四条与第五条的规定补足委员人数。
薪酬与考核委员会的委员发生变动，如同时涉及公司董事的变动，须按照《公
司章程》的规定履行内部审议程序，并根据监管规定的要求予以公告。
第八条 薪酬与考核委员会委员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任董事
会其他专门委员会的职务。
第九条 董事会秘书负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织工作，人力
资源管理、财务等各相关部门及机构负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人
员的有关资料并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 薪酬与考核委员会的职责权限
第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，
制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使
权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责，除非董事会另有授权，薪酬与考核
委员会的提案提交董事会审议决定。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，
提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十三条 董事会有权否决损害全体股东利益的薪酬计划或方案。
第十四条 公司应提供薪酬与考核委员会履行其职责所必需的经费和其他资源。
第四章 薪酬与考核委员会工作程序
第十五条 公司人力资源管理、财务等各相关部门负责做好薪酬与考核委员会决
策的前期准备工作，根据薪酬与考核委员会的要求，及时、完整、真实地提供有关
书面资料，包括：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责履行情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）按公司业绩拟订公司薪酬规划和分配方式的有关测算依据。
第十六条 薪酬与考核委员会的考核与评价工作，一般在会计年度结束后一个月
内完成，如涉及公司董事会换届和高级管理人员聘任可以进行专项考核评价，应在
董事会或股东会召开前四十五天内完成。程序如下：
（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行
绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬
数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 薪酬与考核委员会会议
第十七条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。
第十八条 在每一个会计年度内，薪酬与考核委员会应至少召开一次定期会议。
第十九条 经两名或两名以上的委员或薪酬与考核委员会召集人提议，可召开临
时会议。
第二十条 会议召开前二个工作日应以电话、邮件或传真等方式将会议时间和地
点、召开方式、事由及议题、召集人和主持人等事项通知全体委员，如情况紧急，
需要尽快召开薪酬与考核委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出
会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托一
名独立董事委员主持。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第二十三条 薪酬与考核委员会委员应亲自出席会议或以电话会议形式或借助
类似通讯设备出席。本人因故确不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席会议，
书面委托书中应载明授权范围。
第二十四条 薪酬与考核委员会召开会议，根据需要可邀请公司其他董事及高级
管理人员列席会议。
第二十五条 薪酬与考核委员会召开会议，根据需要可以聘请相关中介机构为其
决策提供专业意见，必要时，该等中介机构亦可列席会议。相关中介机构需与公司
签订保密协议。因聘请中介机构而支出的合理费用由公司承担。
第二十六条 会议表决采用举手表决方式，每一名委员有一票表决权。会议做出
的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十七条 薪酬与考核委员会会议可以以书面议案表决的方式召开。书面议案
以传真、特快专递或专人送达等方式送达全体委员。委员对议案进行表决后，将原
件寄回公司存档。如果签字同意的委员符合本细则规定的人数，该议案即成为委员
会有效决议。
第二十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第二十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政
策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第三十条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第三十一条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得
擅自披露相关信息。
第三十二条 薪酬与考核委员会会议应有完整的会议记录。出席会议的委员应当
在会议记录上签名。会议记录应由公司董事会秘书保存，供董事随时查阅。
第三十三条 薪酬与考核委员会会议记录由薪酬与考核委员会召集人指派董事
会办事机构的工作人员负责，记录初稿应尽快提供给全体委员审阅，并由各委员提
出书面修改意见。会议记录的最后定稿应于会议后的合理时间内完成并发送给全体
委员作记录之用。
第六章 附则
第三十四条 本细则所称董事是指在本公司董事会的全体成员；本细则所称高级
管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、技术负责人、董事会秘书。
第三十五条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定执行。本细则如与有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》
的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第三十六条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第三十七条 本细则自公司董事会审议通过之日起实施。
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十八日
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