科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-081
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关于调整战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订《公
司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开公
司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整战略委员会为战略与可持续
发展委员会并修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平和可持续发展能
力，经研究并结合公司实际情况，公司将董事会下设的“战略委员会”调整为“战
略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加ESG管理相关职责等内容，并
对工作细则的部分条款进行修订，本次调整仅为战略委员会名称和职责调整，其
组成及成员职位不变。公司其他制度中有关“战略委员会”的表述同步调整为“战
略与可持续发展委员会”，其他内容不变。
调整后战略与可持续发展委员会主要职责权限为：
（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的战略性的重大投融资方案进行
研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导管
理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施，对公司ESG目标、战略规划等ESG
领域的重大事项进行研究并提供决策建议；
（五）对公司年度ESG报告等ESG相关披露文件进行审核并提交董事会，确
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保ESG相关信息披露的完整性、准确性；
（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（七）对以上事项的实施进行检查、评价；
（八）董事会授予的其他职权。
涉及修订的公司治理制度明细如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议
《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》
（2025年11月）
修订后相关制度的具体内容详见2025年11月29日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○二五年十一月二十八日
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