科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-078
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关于修订H股发行上市后生效的《公司章程》
及其他公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
行上市后生效的<公司章程>及其他公司治理制度的议案》，该议案尚需提交公
司股东会，对需要股东会审议通过的制度进行审议。现将相关事项公告如下：
一、关于修订H股发行上市后生效的《公司章程》及其他公司治理制度相关
情况
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管规
则适用指引、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、香港
联交所诠释及指引、中国香港法律等及其他监管规定对在中国境内注册成立的发
行人在中国香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟修
订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）及其
他配套公司治理制度。
同时，公司拟提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行并上市之目
的，根据境内外法律法规及规范性文件的变化情况、境内外政府部门和监管机构
的要求与建议及本次发行上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进
行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），
在本次发行上市完成后，对与本次发行相关内容作出相应调整和修改，向公司登
记机构及其他相关政府部门办理审批、变更登记、备案事宜。上述文件经董事会、
股东会（如需）批准后，自公司发行的境外股份（H股）于香港联交所挂牌上市
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或董事会审议通过之日起生效并实施，现行《公司章程》及其他相应公司治理制
度同时自动失效。
二、《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）主要修订情况
址等条款；
（1） 完善H股发行上市后股本构成相关表述；
（2） 增加H股股份转让相关条款。
（1） 增加H股股东名册存放地、在中国香港为H股股东委任收款代理人相
关条款；
（2） 增加适应两地不同规则下股东会通知日期、召开日期、延期、取消
等股东会召开相关条款；
（3） 增加委托代理人出席表决相关明细规定。
（1） 调整董事会会议通知、董事会最少召开次数等条款；
（2） 完善董事的连任及临时增补、董事角色、董事会专门委员会人员构
成相关条款。
三、拟制定、修订的其他公司治理制度情况
拟制定、修订的其他公司治理制度明细如下：
是否提交股
序号 制度名称 变更情况
东会审议
》（H股发行并上市后适用） 修订 是
》（H股发行并上市后适用） 修订 是
》（H股发行并上市后适用） 修订 是
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（H股发行并上市后适用） 修订 否
》（H股发行并上市后适用） 修订 否
（2025年11月） 新增 否
》（H股发行并上市后适用） 新增 否
其中《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》（2025年11月）
自公司第六届董事会第八次会议审议通过后即生效，其他制度待履行完毕相应决
策程序后，自公司发行的境外股份（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并
实施。
修订后相关制度的具体内容详见2025年11月29日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
第六届董事会第八次会议决议
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○二五年十一月二十八日
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