证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-075
安井食品集团股份有限公司
关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本议案无须提交公司股东会审议。
? 本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度对公司的主营业务、财务状况
和经营成果不构成重大影响，不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。
一、 日常关联交易基本情况
安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情
况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中向北海合缘食品有限公司（以下
简称“北海合缘”）购买商品及出售商品额度分别为 40,000.00 万元、1,000.00 万
元。详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《安井食品关于 2024 年度日常关联交
易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-016）。
（一） 本次调整的预计额度和类别
今年以来，随着终端消费市场对高蛋白、营养及多样化口味的需求持续增长，
公司虾滑类产品的市场接受度稳步提升。与此同时，公司顺势而为，加大虾滑类
产品的推广力度，不断提升渠道渗透率和产品美誉度，促进相关产品增长。为满
足业务发展和生产经营需要，公司向北海合缘采购的虾滑类产品相应增加，公司
预计原有的 2025 年度日常关联交易额度已无法覆盖实际经营需求，根据市场行
情变化结合实际情况，拟调整向北海合缘购买商品及出售商品额度分别至
单位：万元
关联交易 本次增加预计 1-10 月实
关联方 金额 金额
类别 额度 际发生金
（调整前） （调整后）
额
向关联人
购买商品
北海合缘
向关联人
出售商品
合计 41,000.00 12,500.00 53,500.00 37,956.41
（二） 履行的审议程序
于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，以 11 票赞成，0 票反对，0 票
弃权通过了该议案。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次调整事项在
公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
上述议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得出席会议
的独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司根据日常经营业务的实际需求调
整 2025 年度日常关联交易预计额度，符合《上海证券交易所股票上市规则》
《公
司章程》等相关规定，交易定价公平、合理，不存在损害股东特别是中小股东利
益的情形，公司也不会对关联方形成较大依赖，亦不会影响公司的独立性，同意
将《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。
二、 关联方介绍和关联关系
（一） 关联方的基本情况
（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：食用农产品初加工；低温仓储（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；食品进出口。
（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二） 与上市公司的关联关系
公司持有洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业”）90%股权，新宏
业法定代表人、董事兼总经理肖华兵持有新宏业 10%股权；新宏业持有北海合缘
于形式原则，公司将北海合缘认定为公司关联法人。
三、 关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则
进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生
的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他
股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方采
购原材料、出售商品，可以形成一定收益，不会损害公司利益；上述关联交易有
利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现
合作共赢、共同发展，有利于进一步做大公司业务规模，增加公司业务收入，提
高利润水平，支持公司业务的开展。
公司与上述关联方的日常关联交易遵循行业惯例与价格公允原则，没有损害
公司及公司股东的利益。本次日常关联交易基于公司日常生产经营需求，不会影
响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成较大依赖。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
