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上海诺维律师事务所
关于上海凯淳实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会
之法律意见书
致：上海凯淳实业股份有限公司
上海诺维律师事务所（下称本所）接受上海凯淳实业股份有限公司（下称凯
淳公司或公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司
法》（以下统称有关法律）及《上海凯淳实业股份有限公司章程》（下称公司章
程）的规定，就凯淳公司于 2025 年 11月28日召开的 2025年第一次临时股东大
会（下称本次会议）有关事项出具本法律意见书。
一、本次会议的召集和召开程序
经核查《上海凯淳实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-047）及本次会议审议事项资料并现场见证本次会
议，本所律师确认本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式及
会议审议的议案与上述会议通知公告中所告知的时间、地点、方式及会议审议的
议案一致。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合有关法律和公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，本次会议由公司董事长王莉女士主持。
根据对现场出席本次会议的凯淳公司股东的股东账户卡、营业执照、身份证
或其他有效证件、股东代理人的授权委托书及个人身份证件等相关资料的查验及
网络投票情况的统计，本所律师确认出席本次会议的股东及股东代理人共45人，所
持公司股份份数为50,523,400股， 占公司有表决权股份总数的63.1543%。
本所律师认为，本次会议召集人和出席人员的资格符合有关法律及公司章程
的规定。
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三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对列于会议通知公告的各项
议案（详见附录一）均逐项进行了审议和表决。出席本次会议的股东和股东代理
人未提出新的议案。综合现场投票、网络投票的表决结果，本次会议的表决结果
如下：本次会议审议的所有议案均获通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集及召开程序、本次会议召集人和出席人员的
资格及本次会议的表决程序均符合有关法律及公司章程的规定，本次会议的表决
结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海诺维律师事务所关于上海凯淳实业股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会之法律意见书》签署页）
上海诺维律师事务所
_____________
负责人： 吴军 经办律师（签字）： 吴军
李可人
二〇二五年十一月二十八日
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附录一
上海凯淳实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案
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