证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-046
山东沃华医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。
（二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
投票相结合的方式；
（1）现场会议：2025 年 11 月 28 日（星期五）14：00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 2025 年 11 月 28 日 15:00 的任意时间。
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 204 人，代表股份 300,480,535 股，
占公司有表决权股份总数的 52.0574%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 297,755,608 股，占
公司有表决权股份总数的 51.5854%。
通过网络投票的股东 200 人，代表股份 2,724,927 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4721%。
通过现场和网络参与投票的中小投资者（是指除单独或合计持有
上市公司 5 %以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以
外的其他股东）201 人，代表股份 2,734,427 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4737%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东
会的现场会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通
过了如下提案：
以非累积投票方式审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
具体表决情况如下：
表决结果：同意 300,164,892 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8950%；反对 202,863 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0675%；弃权 112,780 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0375%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,418,784 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4567%；反对 202,863 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4188%；弃权 112,780
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1244%。
三、律师出具的法律意见
北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东
会的召开，并出具了法律意见书，法律意见书的结论意见如下：山东
沃华医药科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的召集和召开
程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，
出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果
均合法、有效。
（一）公司 2025 年第四次临时股东会决议；
（二）北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公
司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十八日
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