新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-058
新里程健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
特别提示：
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年11月28日（星期五）下午14:50开始
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月
统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共 438 名，代表股份 1,143,005,574 股，占公司有表决
权股份总数的 33.7430％，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 435 人，
代表股份 91,452,051 股，占公司有表决权股份总数的 2.6998％。
新里程健康科技集团股份有限公司
出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）2 名，代表股份 66,664,360
股，占公司有表决权股份总数的 1.9680％，通过网络投票出席会议的股东 436
名，代表股份 1,076,341,214 股，占公司有表决权股份总数的 31.7750％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市中伦律师事务
所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案
进行了表决，股东表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议
案》
总表决情况：同意 1,139,076,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6562%；反对 3,675,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0222%。其中中小股东总表决情况：同意 87,522,951
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7037%；反对 3,675,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0188%；弃权 253,800
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2775%。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>
的议案》
总表决情况：同意1,126,747,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的98.5776%；反对16,020,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的0.0208%。其中中小股东总表决情况：同意75,193,778
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2221%；反对16,020,973
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5184%；弃权237,300
股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决
新里程健康科技集团股份有限公司
权股份总数的0.2595%。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意1,126,635,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的98.5678%；反对16,016,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的0.0309%。其中中小股东总表决情况：同意75,082,078
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0999%；反对16,016,773
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5138%；弃权353,200
股（其中，因未投票默认弃权10,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3862%。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意1,138,930,974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6435% ； 反对 3,751,000 股 ，占出 席本 次股东 会有效 表决 权股 份 总数的
东会有效表决权股份总数的0.0283%。其中中小股东总表决情况：同意87,377,451
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5446%；反对3,751,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1016%；弃权323,600股
（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.3538%。
该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 1,138,809,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6329%；反对 3,918,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
新里程健康科技集团股份有限公司
股 东 会 有效表决 权 股份 总数的 0.0243% 。其 中中小股东总 表决情 况： 同意
对 3,918,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2845%；
弃权 277,900 股（其中，因未投票默认弃权 123,300 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3039%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所刘涛律师、马振辉律师到会见证，并
出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
